安 纳 达: 独立董事工作制度（2025年7月）

安徽安纳达钛业股份有限公司独立董事工作制度 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，特制定本制度。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，切实发挥独立董事在公司治理中应有的作用，保 障广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》 安徽安纳达钛业股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 7 月） 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《独董办法》）、 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要 求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中 ...