ST广物: 广汇物流股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： 总数的比例（%） 证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-058 广汇物流股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦 40 楼会议室 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的规定，会议 召开合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 军先生、董事/副总经理崔瑞丽女士、独立董事崔艳秋女士现场出席 本次会议；董事长/总经理刘栋先生、独立董事孙慧女士、独立董事 张文先生视频出席本次会议。 出席本次会议。 会议。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长、总经理刘栋先生主持 本次会议，采取现场投票和网络投票相结合的方式召 ...