鼎信通讯: 鼎信通讯关于取消监事会、修订《公司章程》及制定部分公司治理制度的公告

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-038 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及制定部分公司治理制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五届董事会十二次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订 <公司章程> 的议案》 及《关于制定部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人 民共和国公司法》 （以下简称"公司法"） 《上海证券交易所股票上市规则》 《上市 公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件 的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》的部分内容进 行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，同时公司的《监事会议事规 则》随之废止。 《关于取消监事会及修订 <公司章程> 的议案》尚需提交公司股东 大会审议。在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第五届监事会仍将严格 按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 ...