奥特佳: 关于第六届董事会第三十四次会议决议的公告

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-044 奥特佳新能源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第六届董事会第三十四次会议于 2025 年 7 月 21 日以通 讯方式召开。会议通知已于 7 月 18 日通过电子邮件方式向各位董 事发出。 本次会议由董事长王振坤先生主持。会议应出席董事 8 人、实 际出席董事 8 人。公司部分高级管理人员列席了会议。参会董事人 数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规 定。 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议： 关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，公司编制了以 2024 年末为基准日1的《奥特佳新能源 科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》，中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于奥特佳新能源科 技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴 ...