神马电力: 关于选举职工代表董事的公告

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-053 江苏神马电力股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新 <公司法> 配套制度 规则实施相关过渡期安排》的相关规定，江苏神马电力股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于修订 <公司章程> 的议案》，本次章程修订包括不再设置监事会或监事、在 董事会中增设职工代表董事职位等事项。公司于近日召开职工代表大会，经会议 选举通过，一致同意吕兆宝先生（简历附后）担任公司第五届董事会职工代表董 事，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》 之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。吕兆宝先生简历详见附件。 公司于 2025 年 7 月 21 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了 于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》，吕兆宝先生不再担任公司审计委 员会委员。具体内容详见公司 ...