芳源股份: 芳源股份关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2025-041 转债代码：118020 转债简称：芳源转债 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会非职工代表董事， 与公司通过职工代表大会选举产生的第四届董事会职工代表董事，共同组成公司 第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、 各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员和证券事务代表。现将有关情况 公告如下： 一、第四届董事会及各专门委员会组成情况 （一）第四届董事会成员 先生 上述 5 名非独立董事、3 名独立董事、1 名职工代表董事共同组成公司第四 届董事会，公司第四届董事会成员自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日 起就任，任期三年。 第四届董事会董事的个人简历详见公司于 20 ...