中公高科养护科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2025-012 中公高科养护科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于2025年7月21日以通 讯表决方式召开。本次会议因时间紧急，根据《公司章程》及《董事会议事规则》关于特殊情况需要尽 快召开董事会临时会议的规定，会议通知于2025年7月18日以电子邮件的形式书面通知至全体董事，并 取得了全体董事的一致认可。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的通知、召 集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的有关规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 2.2 同意聘任徐全亮为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于2025年7月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》披露 的《 ...