中材节能: 中材节能股份有限公司2025年第四次临时股东会会议材料

会议材料 二〇二五年七月 目 录 现场会议时间：2025年7月30日下午14:00。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即7月30日 时间为股东会召开当日即7月30日9:15-15:00。 会议地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦11层第二 会议室。 会议议程： 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。 四、公司董事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提 （二）股东表决完成后，请股东及时将表决票投入票箱或交给工 作人员，以便及时统计表决结果。 问。 中材节能股份有限公司 为切实维护投资者的合法权益，确保2025年第四次临时股东会顺 利进行，公司根据《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章 程》《公司股东会议事规则》等相关法律法规、制度的规定，特制定 本须知： 一、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东参加股东会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益， 不得扰乱股东会的正常秩序。 二、股东要求在股东会上发言的，应在发言议程进行前到发言登 记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和 ...