合兴包装: 第七届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2025-074 号 债券代码：128071 债券简称：合兴转债 厦门合兴包装印刷股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会 议于 2025 年 7 月 22 日以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通 知已于 2025 年 7 月 17 日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 7 人， 亲自出席会议的董事 7 人，会议由公司董事长许晓光先生召集并主持，会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于可转换公司债 券转股价格调整的议案》。 根据公司 2024 年年度股东大会决议，公司将实施 2024 年年度权益分派方案， 以权益分派股权登记日的总股本 1,195,540,803 股扣除回购专用证券账户上已回购 股份 59,748,950 股后的 1,135,791,853 股为基数，向全体股 ...