华大九天: 关于补选公司董事的公告

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2025-042 北京华大九天科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司股东国新投资有限公司提名，董事会提名委员会审核，提名张亚滨先 生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并在当选董事后担任公司第二届董事 会审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期 届满之日止。张亚滨先生的简历详见附件。 若张亚滨先生被公司股东大会选举为第二届董事会董事，公司第二届董事会 中兼任高级管理人员职务的董事人数未超过董事会总人数的 1/2。 该事项需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 北京华大九天科技股份有限公司董事会 附件： 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日 召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独 立董事的议案》 ，具体情况如下： 一、关于非独立董事辞职的情况 公司董事会近日收到公司非独立董事孙小莉女士的书面辞职报告，孙小莉女 士因工作变动申请辞去公司董事及审计委员会 ...