士兰微: 杭州士兰微电子股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2025-035 杭州士兰微电子股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十六 次会议于 2025 年 7 月 23 日以通讯的方式召开。本次董事会已于 2025 年 7 月 18 日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应 到董事 12 人，实到 12 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董 事长陈向东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规 定。会议审议并通过了以下决议： 根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的新《公司法》、中国证券监督管理委员会 发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程 指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，结合公司第八届董事会、 监事会即将届满的实际情况，拟对《公司章程》进行修订。公司将不再设置监事 会，由董事会审计委员会行使《公司 ...