王府井: 王府井关于修改《公司章程》的公告

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－058 王府井集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王府井集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 23 日分别召开 第十一届董事会第二十二次会议及第十一届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于取消监事会暨修改 <公司章程> 的议案》，本议案尚需提请公司 2025 年第三次临 时股东大会审议，并提请股东大会授权管理层办理《公司章程》相关市场监督管 理局变更登记事宜，具体变更以行政管理部门登记为准。现将相关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合 公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使， 公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》中涉及监事、监事会、股 东大会名称相关表述进行修订。 二、因股份回购注销变更注册资本情况 公司因股份回购注销，注册资本由 1,135,049,451 ...