中化岩土: 第五届董事会第十七次临时会议决议公告

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-062 中化岩土集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 会议于 2025 了召开公司第五届董事会第十七次临时会议的通知， 年 7 月 23 日在四川省成都市武侯区天长路 111 号永安公服 5 层 会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人。会议由公司董事长刘明俊先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议 有效。本次会议审议通过如下议案： 况另行履行相关审议程序。 《关于取消召开 2025 年第三次临时股东会的公告》发布于 《证券时报》和巨潮资讯网。 特此公告。 中化岩土集团股份有限公司 董事会 — 2 — — 1 — 一、关于取消召开 2025 年第三次临时股东会的议案 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 根据公司融资工作统筹安排，公司计划通过 ...