振德医疗: 振德医疗战略委员会工作细则

振德医疗用品股份有限公司 战略委员会工作细则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，提高公司重大决策的专业化水平，加强决策科学性，防范公司在战略和投资 决策中的风险，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、 《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律、法规、规范性文件和《振德医疗用品股份有限公司章程》 （以 下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简 称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对提升公司环境、社会和公司治理 （以下简称"ESG"）管理水平、增强可持续发展能力提出建议。 第三条 战略委员会应当在董事会授权的范围内独立行使职权，向董事会报 告工作并对董事会负责。 第四条战略委员会应对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分而专业 化的研讨；并对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。 第五条 公司 ...