平安电工: 关于补选第三届董事会独立董事的公告

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-021 湖北平安电工科技股份公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"或"平安电工"）董事会近日收 到公司独立董事董丽颖女士的书面辞职报告，董丽颖女士因个人原因申请辞去公司独 立董事、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员及提名委 员会委员职务，辞职后，董丽颖女士将不在公司担任任何职务。董丽颖女士原定任期 至公司第三届董事会任期届满之日止，鉴于董丽颖女士的辞职将导致公司独立董事少 于董事会成员的三分之一，为确保公司董事会各项工作的正常开展，其辞职报告将在 公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，董丽颖女士仍 将继续履行公司独立董事及其各董事会专门委员会委员的职责。截至本公告披露日， 董丽颖女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及公司董事 会对董丽颖女士在任职期间对公司作出的贡献表示衷心感谢！ 湖北平安电工科技股份公司 董事会 附件： 方国兵先生简历 方国兵，男，1970 年出生，武汉 ...