平安电工: 关于修订及新增制定公司部分管理制度的公告

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-024 湖北平安电工科技股份公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"或"平安电工"）于 2025 年 7 月 23 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订及新增制 定公司部分管理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、关于制度修订情况 根据《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理 准则》《上市公司股东会规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及交易所业务规则的相关规定，结 合公司自身实际情况，公司拟修订以下内部管理制度： 序号 制度名称 审议机构 湖北平安电工科技股份公司 董事会 议事规则》） 《防范控股股东、实际控制人及其他关联 方占用公司资金的制度》 上述拟修订的管理制度已经第三届董事会第七次会议审议通过，其中《股东 会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《防范控股股东、实际 控制人及其他关联方占用公司资金的制度》尚需提交公司 2025 年 ...