平安电工: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-020 湖北平安电工科技股份公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"或"平安电工"）于 2025 年 7 月 23 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二 次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 8 月 8 日（星期五）以现场投票与网络投票 相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）会议届次：2025 年第二次临时股东大会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 《股东大会议事规则》等有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 互联网投 ...