云南南天电子信息产业股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-032 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况： （一）会议通知时间及方式：会议通知已于2025年7月18日以邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于2025年7月23日以通讯方式召开。 （三）会议应到董事九名，实到董事九名。 （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 为进一步加强和规范公司内部控制管理，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发 展，根据《公司法》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规、规范性文件以及公司内部管理制度的 相关规定，结合公司实际，对公司《内部控制标准手册》进行修订和完善。 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 本议案已经公司董事会风 ...