中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第七十四次会议决议公告

同意修订《中国冶金科工股份有限公司董事会审计委员会工作细则》、《中国冶金科工股份有限公司董 事会薪酬与考核委员会工作细则》、《中国冶金科工股份有限公司董事会提名委员会工作细则》、《中 国冶金科工股份有限公司董事会战略委员会工作细则》及《中国冶金科工股份有限公司董事会可持续发 展委员会工作细则》。 表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。 二、通过《关于办理董事高管责任保险2025年度续保事宜的议案》 同意为公司及下属子公司董事、高管及具有管理职责的相关雇员（具体以保险合同约定的被保险人范围 为准）向华泰财产保险有限公司（简称"华泰财险"）及中国人民财产保险股份有限公司（简称"中国人 保"）续保董事及高级管理人员责任保险。其中，华泰财险为主承保人，承保比例75%；中国人保为共 保人，承保比例25%。保险期限为12个月（即2025年8月1日至2026年7月31日），累计赔偿限额为人民 币1亿元，保险费用为人民币32.7万元/年（含税）。 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"或"公司"）董事会及全体董事保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 ...