宝山钢铁股份有限公司 第八届董事会第五十五次会议决议公告

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2025-040 宝山钢铁股份有限公司 第八届董事会第五十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及 通过的决议合法有效。 （二）发出会议通知和材料的时间和方式 宝山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"宝钢股份"）于2025年7月17日以书面和电子邮件方式发出 召开董事会的通知及会议材料。 本次会议审议通过以下决议: （一）同意《关于董事会换届选举的议案》 经第八届董事会提名，第九届董事会由11名董事组成，包括1名由职工代表担任的董事，由公司职工通 过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生；10名非由职工代表担任的董事（含5名非独立 董事、5名独立董事），由公司股东大会选举产生。 第九届董事会5名非独立董事候选人名单（简历附后）为：邹继新、刘宝军、高祥明、姚林龙、周学 东。 （三）会议召开 ...