证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2025-055

公司于2025年6月15日召开第五届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于为参股子公司提供担保 的议案》，该议案已经全体董事的过半数董事审议通过以及出席董事会会议的三分之二以上董事审议通 过，董事会同意提请公司股东大会授权公司法定代表人处理在核定担保额度内的担保事项并签署相关协 议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保的基本情况 为满足黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"或"珍宝岛"）参股子公司安徽九洲方圆制药有 限公司（以下简称"安徽九洲方圆"）的银行融资需要，公司于2025年7月16日与中国农业银行亳州谯城 支行签订《最高额保证合同》，为参股子公司安徽九洲方圆向其申请借款提供担保，担保本金最高金额 为人民币2.00亿元，担保方式为连带责任保证，保证期限为12个月。本次担保存在反担保。 二、内部决策程序 公司于2025年6月25日召开2024年年度股东大会会议，审议并通过了《关于为参股子公司提供担保的议 案》，同意公司对参股子公司提供担保金额为2.00亿元的担保。 三、反担保基本情况 近日， ...