*ST宝鹰: 第八届董事会第二十八次会议决议公告

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十八次会议以紧急会议的形式召集和召开，会议通知于 2025 年 7 月 23 日以电话、电 子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2025 年 7 月 24 日在公 司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由董事长吕海涛先生主持，会议应出席董事 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 持旦华复能（珠海）新能源科技有限公司股权的议案》； 证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2025-035 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 近日，公司董事会收到财务总监薛文女士递交的书面辞职报告，薛文女士因个人 原因申请辞去公司财务总监等相关职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。 截至目前，薛文女士未持有公司股份 ...