*ST宝鹰: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十八次会议决定于 2025 年 8 月 15 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。现就本 次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 临时股东大会，本次股东大会拟审议的有关事项已经公司第八届董事会第二十八次会 议审议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》等规定。 （1）现场会议时间：2025 年 8 月 15 日（星期五）下午 14:45； （2）网络投票时间：2025 年 8 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的 投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投 票系统行使 ...