*ST新潮: 关于董事会、监事会换届完成并聘任公司高级管理人员的公告

证券代码：600777 证券简称：*ST 新潮 公告编号：2025-075 山东新潮能源股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成 并聘任公司高级管理人员的公告 本公司第十三届董事会及第十三届董事会董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 山东新潮能源股份有限公司（"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开 2025 年第 三次临时股东大会（"本次股东大会"），完成董事会、监事会换届选举，公司 第十三届董事会、第十二届监事会成立。同日，公司召开第十三届董事会第一次 会议（"本次董事会"），选举产生了公司董事长及各专门委员会委员及主任委 员（召集人），并选聘了总经理等公司高级管理人员；公司召开第十二届监事会 第一次会议（"本次监事会"），选举产生了监事会主席。现将具体情况公告如 下： 一、 本次股东大会选举产生的第十三届董事会董事及第十三届董事会第 一次会议选举产生董事长情况 董事长：张钧昱先生 非独立董事：张钧昱先生、张秀文先生、刘春林先生、张晶泉先生、廉涛先 生 独立董事：陈小俊女士、XU HUAXI 先生、解祥华先生 第十三届董 ...