能辉科技: 关于董事会换届选举公告

独立董事候选人在公司连续任职时间未超过六年，均具有独立董事资格证书， 独立董事兼任境内上市公司均未超过三家，且具有独立董事必须具有的独立性， 其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核后提交股东大会审议。 上述公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人占董事 总数比例未低于三分之一。 证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2025-054 债券代码：123185 债券简称：能辉转债 上海能辉科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》等有关规定，董事会按照相关法律程序进行换届选举。现将 有关情况公告如下： 公司于2025年7月23日召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董 ...