大龙地产: 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 会议资料 二〇二五年八月 议案一 关于补充和修订公司章程及相关制度的议案 议案二 关于公司不再设置监事会、监事的议案 议案一、关于补充和修订公司章程及相关制度的议案 各位股东及股东代表： 公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于补充和修 订公司章程及相关制度的议案》 根据提交本次会议审议的《公司章程》，公司将不再设置监 事会、监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会 的职权；《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止， 公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用；佟丽娜女士、 焦金娜女士不再担任公司第九届监事会监事，佟丽娜女士不再担 任公司第九届监事会主席。 。根据《公司法》 《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规要求，现将上述议案中的《公司章 程》 《股东会议事规则》 《董事会议事规则》等 9 项子议案提交本 次股东会审议。修订后的制度内容详见公司于 2025 年 7 月 26 日 刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的全文。 请审议。 议案二、关于公司不再设置监事会、 ...