海欣股份: 上海海欣集团股份有限公司独立董事工作细则

上海海欣集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高 上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 等有关规定，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 第四条 公司应当按照《公司章程》和本细则的有关要求，聘任适 ...