ST未名: 第六届董事会第三次会议决议公告

山东未名生物医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会 议于 2025 年 7 月 25 日上午 10 时以通讯方式召开。应参加表决董事 11 名，实际 参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、徐隽雄、周婷、陈星、史晓如、 黄桂源、蔡艳红、张荣富、刘洋、夏阳。董事会会议通知已于 2025 年 7 月 23 日 以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召集和召开 符合国家有关法律法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。本次会议 审议了如下议案： 证券代码：002581 证券简称：ST未名 公告编号：2025-052 表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 表决结果：通过。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟对控股孙公司提供财务资助的议案》 根据公司控股孙公司四川固康药业有限责任公司（以下简称"固康药业"） 的经营发展需求，在保障公司后续建设、运营所需资金的基础上，依据公司相关 规定， ...