中材科技股份有限公司第七届董事会第二十二次临时会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2025-030 中材科技股份有限公司第七届董事会第二十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十二次临时会议于2025年7月18日以书面 形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2025年7月25日上午9时30分在中国北京市海淀区东升科技 园北街6号院7号楼12层公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出 席董事7人。本次会议由公司董事长黄再满先生主持，公司监事列席本次会议。会议程序符合《公司 法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、经与会董事投票表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司章程及附件 并取消公司监事会的议案》，并提请公司2025年第一次临时股东大会审议。本议案已经公司董事会审计 及法治建设委员会审议通过。 为进一步规范公司 ...