洲明科技: 第五届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-054 深圳市洲明科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议于2025年7月25日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 召开本次会议的通知已于2025年7月22日以电子邮件及短信方式通知各位董事。 会议由公司董事长林洺锋先生召集和主持。应出席会议表决的董事7人，实际出 席会议表决的董事7人，其中董事武军先生、张晓云女士、华小宁先生、孙玉麟 先生、黄启均先生以通讯方式出席会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下： 董事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，董事会进行换届选举。公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立 董事4名（含职工代表董事1名，职工代表董事由职工代表大会选举产生，无需提 ...