江山股份: 江山股份董事会战略与可持续发展委员会工作细则

第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》 （以下简称《公司法》）、 南通江山农药化工股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为适应南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）发展 的需要，保证公司发展规划和投资决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 公司董事会下设董事会战略与可持续发展委员会（以下简称战略与可持续发展委 员会），作为研究、规划、制订公司长期发展战略的专门机构。 第二章 人员组成 第五条 战略与可持续发展委员会成员由三至五名委员组成，委员由公司董 事担任，其中至少有一名独立董事，战略与可持续发展委员会委员由公司董事会 选举产生。 第六条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事 长担任。 第七条 战略与可持续发展委员会主任委员负责召集和主持战略与可持续 发展委员会会议，当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代 行其职责；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，半数以上 委员可选举出一名委员代为行使主任职责，并将有关情况及时向公司董事会报告。 第八条 战略与可持 ...