中绿电: 天津中绿电投资股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则

天津中绿电投资股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、 《天津中绿电投资股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司任职且支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及董事会认定 的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主 任委员在委员内 ...