亿晶光电: 亿晶光电科技股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-044 亿晶光电科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 中张智明先生、曹全来先生为公司第八届董事会独立董事，由张智明先生担任董 事会薪酬与考核委员会主任/召集人。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 亿晶光电科技股份有限公司 董事会 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》 公司董事会同意选举王怀书先生为董事会审计委员会委员并担任主任/召集 人、董事会提名委员会委员；同意选举曹全来先生为董事会提名委员会委员并担 任主任/召集人、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。上述 委员任期为自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司 董事会战略发展与 ESG 委员会成员保持不变。选举后，上述董事会专门委员会成 员组成如下： 先生、曹全来先生为公司第八届董事会独立董事，且王怀书先生为会计专业人士， 由其担任董事会审计委员会主任/召集人。 来先生、王怀书先生为公司第八届董事会独立董事，由曹全来先生担任董事会提 名委员会主任/召集人。 本公司董事会 ...