荣联科技: 第七届董事会第十二次会议决议公告

荣联科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会 议通知于2025年7月23日以电子邮件通知的方式发出，并于2025年7月28日在公司 席董事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、审议情况 证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2025-018 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》、 《上市公司章程指引》、 《上市公司治理准则》、 《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定要求，同时公司结 合实际情况，进一步规范公司治理，对《公司章程》相应条款内容进行适应性调 整和修订。 《关于修订 <公司章程> 的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 会审议。 根据《公司法》、 《上市公司章程指引》、 《上市公司治理准则》、 《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定要求 ...