润禾材料: 润禾材料第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025- 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 第四届董事会第二次会议于 2025 年 7 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。本次董事会会议的通知于 2025 年 7 月 28 日通过专人送达、邮 递、传真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名。本次会议由公司董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过了《关于 <宁波润禾高新材料科技股份有限公司 ensp="ensp" 年限制="年限制"> 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步完善公司法人治理 ...