润禾材料: 润禾材料关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-096 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东大会（以下 简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 会第二次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》， 本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。 （1）现场会议召开时间为：2025 年 8 月 14 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025 年 8 月 14 日上午 9:15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 ...