浙江东日: 浙江东日股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东日股份有限公司第十届董事会第二次会议，于 2025 年 7 月 29 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一 致同意本次董事会豁免提前 5 日通知的时限要求，会议由董事长董伯 俞先生主持，本次会议应出席董事 6 人，实际到会董事 6 人，分别是 董伯俞、杨澄宇、赵阿宝、车磊、朱欣、程仲鸣。会议的召集、召开 及审议程序符合《公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》的有 经审议，会议一致通过以下议案： 股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2025-046 浙江东日股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 关规定。 一、审议通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》； 根据《公司法》和《公司章程》的规定，为充实和完善公司董事 会团队，公司拟补选董事 1 名。经股东施燕及其一致行动人向公司推 荐及公司第十届董事会提名委员会考察，提名涂飞云先生作为第十届 董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期与本届董事会相同。 表决结果：赞成票 ...