*ST宝实: 关于董事、董事长辞职暨选举董事长、调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-088 宝塔实业股份有限公司 关于董事、董事长辞职暨选举董事长 调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事、董事长辞职的情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 的书面辞职报告。杜志学先生因工作原因申请辞去公司第十届 董事会董事、董事长及战略委员会、提名委员会召集人职务； 包小俊先生、哈晓天先生因工作原因申请辞去第十届董事会董 事职务。辞去上述职务后，杜志学先生、包小俊先生、哈晓天 先生将不再担任公司任何职务。 杜志学先生、包小俊先生、哈晓天先生在公司履职期间， 恪尽职守、勤勉尽责，为公司治理、规范运作和高质量发展等 做出了重要贡献，公司及董事会对杜志学先生、包小俊先生、 哈晓天先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢! 二、关于选举董事长的情况 公司于 2025 年 7 月 28 日召开第十届董事会第二十二次会 议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，按照《公司 法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》的规定 ...