胜宏科技: 关于选举公司第五届董事会职工代表董事的公告

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 7 月 29 日召开了职工代表大 会，经与会职工代表认真讨论和投票表决，选举王海燕女士担任公司第五届董事 会职工代表董事（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过《关于取消公司 监事会的议案》《关于修改现行 <公司章程> 及相关议事规则的议案》之日起至 公司第五届董事会任期届满之日止。 证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-088 胜宏科技（惠州）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消公司监事会的议案》 《关于修改现行〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，根据修订后的《胜宏科 技（惠州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司不再设置 ...