成都旭光电子股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-035 成都旭光电子股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年07月29日 (二)股东大会召开的地点：成都市新都区新工大道318号旭光电子办公楼三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘卫东主持会议，采用现场记名投票和网络投票相结合，表决 方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席6人，独立董事赖传锟及贾申利、董事张纯因工作原因未出席本次会议； 2、公司在任监事3人，出席2人，监事黄生堂因工作原因未出席会议； 3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。 二、议案审议情况 ...