浙江东日股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告

浙江东日股份有限公司第十届董事会第二次会议，于2025年7月29日在公司1号会议室以现场结合通讯方 式召开。经全体董事一致同意本次董事会豁免提前5日通知的时限要求，会议由董事长董伯俞先生主 持，本次会议应出席董事6人，实际到会董事6人，分别是董伯俞、杨澄宇、赵阿宝、车磊、朱欣、程仲 鸣。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2025-046 浙江东日股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》； 经审议，会议一致通过以下议案： 一、审议通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》； 根据《公司法》和《公司章程》的规定，为充实和完善公司董事会团队，公司拟补选董事1名。经股东 施燕及其一致行动人向公司推荐及公司第十届董事会提名委员会考察，提名涂飞云先生作为第十届董事 会非独立 ...