山子高科技股份有限公司关于董事辞职暨补选董事、聘任副总裁的公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-054 山子高科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事、聘任副总裁的 公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗 漏。 一、公司董事辞职的相关情况说明 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独立董事张民先生提交的书面辞职报 告。因个人原因，张民先生申请辞去公司第九届董事会董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据 《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》的有关规定，张民先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。截至本公告日，张民 先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 张民先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不影响公司董事会正常运作。 张民先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了 积极作用。公司董事会对张民先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于补选公司第九届董 ...