航天科技控股集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-股-002 航天科技控股集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形，亦未涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开的基本情况 1.会议召开时间 2.股权登记日 2025年7月24日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 现场会议时间：2025年7月29日14:00 网络投票时间：2025年7月29日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月29日9:15至9:25、9:30至11:30， 13:00至15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年7月29日9:15至15:00。 3.会议召开地点 北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一层会议室 4.召开方式 现场投票及网络投票相结合的方式 5.召集人 本公司董事会 6.主持人 董事长袁宁 7.会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律、法 规、规章的规定。 8.会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股 ...