中国国际货运航空股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-046 中国国际货运航空股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"国货航"、"公司"）第二届董事会第三次会议（以下简 称"本次会议"）于2025年7月29日以通讯表决方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限 要求，会议通知已于2025年7月25日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事15人，实际出席董 事15人。会议由董事长阎非先生主持。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规及《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 公司董事会同意提名陈松先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至 第二届董事会任期届满时止。 表决结果：15票同意 ...