沪硅产业: 沪硅产业2025年第三次临时股东大会会议资料

上海硅产业集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 上海硅产业集团股份有限公司 二〇二五年八月 上海硅产业集团股份有限公司 2025 年第三次临时 股东大会会议资料 目 录 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人 的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权 委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字， 法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席 会议。 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权 的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 议案三：关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 ... 9 议案四：关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 ..... ...