泰禾智能: 泰禾智能2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-054 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 07 月 30 日 (二)股东会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大 道 66 号公司办公楼一楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长张许成先生主持，会议采取现场投 票及网络投票相结合的方式召开并表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》、 《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规 定，做出的决议合法、有效。 案》 审议结果：通过 表决情况： (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 黄慧丽女士、财务总监郑天勇先生列席会议。 二、议案审议情况 (一)非 ...