高测股份: 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2025-051 转债代码：118014 转债简称：高测转债 青岛高测科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于非独立董事辞职的基本情况 公司于2025年7月30日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选 举公司第四届董事会副董事长的议案》，公司董事会同意选举李学于先生为公司 副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 四、关于补选审计委员会委员的情况说明 公司于2025年7月30日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补 选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事会同意选举职工代表董 事李学于先生担任公司第四届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之 日起至第四届董事会届满之日止。 除上述调整外，公司第四届董事会审计委员会其他委员保持不变，调整后公 司第四届董事会审计委员会由李雪先生（主任委员）、王辉先生和李学于先生组 成，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会的主任 ...