谱尼测试: 谱尼测试集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会通知的公告

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-053 谱尼测试集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经谱尼测试集团股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日召开的第五届董事会第二十一次会议 审议通过，决定于 2025 年 8 月 15 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，本 次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：2025 年 8 月 15 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 15 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 投票和网络投票中的一种表决方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件二）委 托他人出席； （2）网络投票：公司将通过深 ...