高测股份: 第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2025-050 转债代码：118014 转债简称：高测转债 青岛高测科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于2025年7月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 实际出席董事9人，会议由公司董事长张顼先生主持。会议的召集和召开程序符 合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于豁免公司第四届董事会第十二次会议通知期限的议 案》 公司 2025 年第二次临时股东大会已审议通过《关于变更注册资本、取消监 事会并修订 <公司章程> 的议案》及《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及 其摘要等相关议案，公司需召开第四届董事会第十二次会议审议相关事宜，因 此本次需豁免董事会提前三日通知期限。 （三）审议通过《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员 ...