瑞丰新材: 内部控制制度(2025年7月修订)

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强新乡市瑞丰新材料股份有限公司（下称"公司"）内部控制，促进公司规 范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、 部门规章以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）的规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 本制度为公司实行内部控制的纲领性文件，公司董事会应对公司内部控制制度 的制定和有效执行负责。 （四）风险评估：公司管理层对影响其目标实现的内、外各种风险进行分析，考虑其可 能性和影响程度，以便公司制定必要的对策； （五）风险对策：公司管理层按照公司的风险偏好和风险承受能力，采取规避、降低、 分担或接受的风险应对方式，制定相应的风险控制措施； 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素： （一）内部环境：指影响公司 ...